会议通知与召开 - 公司应提前三日通知独立董事开会，一致同意可豁免[3] - 会议需全体独立董事出席，一人一票，过半数同意通过[3] 审议事项 - 关联交易等经会议审议且过半数同意后提交董事会[3] - 独立聘请中介机构等特别职权需会议审议且过半数同意[5] 会议记录与报告 - 会议记录至少保存十年[6] - 独立董事述职报告应包括会议工作情况[6] 其他规定 - 公司为会议提供便利、支持并承担费用[6] - 独立董事对会议事项保密[6] - 制度由董事会解释，审议通过生效及修改[6]