会议安排 - 公司第九届董事会第十二次会议于2025年9月28日召开[1] - 公司董事会定于2025年10月20日召开2025年第五次临时股东大会[16][17] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决同意7票[3][4] - 《关于修订<股东大会议事规则>等部分条款的议案》提交2025年第五次临时股东大会审议，表决同意7票[5][6] - 《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》中多项制度修订及新制定，4项提交2025年第五次临时股东大会审议，表决同意7票[8][10][11] - 《关于总经理等高级管理人员2024年度及2021 - 2024年任期考核结果和薪酬兑现的议案》，董事王延吉回避，表决同意6票[13][15][16] 市场扩张和并购 - 公司拟吸收合并第二化肥公司，完成后注销其法人资格，无须提交股东大会审议，表决同意7票[12]