会议相关 - 博瑞医药第四届监事会第十次会议于2025年9月26日召开，5名监事实到[2] H股发行 - 审议通过发行H股并在港交所主板上市议案，尚需股东大会审议[3][5][6] - H股股票面值为每股人民币1.00元[9] - 发行规模为H股股数不超发行后总股本15%（超额配售权行使前），授予承销商不超发行股数15%超额配售权[16] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股结合[14] - 发行对象包括境外机构投资者等[18][19] - 发行价格由董事会及承销商协商确定[21] - 香港公开发售与国际配售部分设“回拨”机制，国际配售优先考虑特定投资者[23][25] - 由主承销商组织承销团承销，具体方式董事会确定[27] - 预计筹资成本含多种费用，金额由董事会与中介协商[29] 其他决议 - 发行上市后公司将转为境外募集股份有限公司，尚需股东大会审议[32][33][34][35] - H股募集资金用于支持在研管线研发等，尚需股东大会审议[36][37][38] - 发行上市相关决议有效期为股东大会通过日起24个月，获批则延至发行完成日，尚需审议[39][40][41][42] - 发行上市前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享，尚需审议[43][44][45] - 聘请安永会计师事务所为发行上市审计机构，尚需审议[46][47][48] - 拟投保董事等责任保险，提请股东大会授权办理，尚需审议[49][50][51][52] - 修订《可转换公司债券持有人会议规则》，不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使，尚需审议[53][54][55] 公司事务 - 全资子公司增资扩股获监事会同意[57][58] - 预计日常关联交易额度获监事会认可，尚需股东大会审议[59][60][61][62] - 以集中竞价交易方式回购股份获监事会认可[63][64]