债务资本化相关 - 2025年9月26日公司与向先生订立资本化协议，发行1.1亿股资本化股份，认购额3135万港元[3] - 资本化股份相当于公告日已发行股本约7.28%，扩大后约6.78%[3] - 向先生公告日持股3550万股占比2.35%，完成后增至1.455亿股占比8.96%[18] - 发行价每股0.285港元，较多日收市价有折让，较资产净值溢价约768.9%[11][12] - 载有相关资料通函预计2025年11月5日前寄发股东[7] 股本情况 - 公告日公司已发行股份总数15.12亿股，完成后增至16.23亿股[18] - 徐长城公告日持股3.018亿股占比19.96%，完成后占比降至18.59%[18] 配售情况 - 2024年12月10日配售2.1亿股新股，配售价0.055港元，净额约1120.4万港元[19] - 2025年9月8日配售2.52亿股新股，配售价0.2港元，净额约4870万港元[20] - 2025年配售所得拟用于多业务，已动用113万港元，占比2.32%[20] 业绩情况 - 截至2024年12月31日年度公司亏损净额约310万港元，现金流出净额约430万港元[23] 其他 - 债务资本化构成关连交易，须遵守规定[27] - 资本化股份将申请上市及买卖[25][26] - 公司将召开股东特别大会审议交易[29] - 独立财务顾问为红日资本有限公司[33] - 公司执行董事、非执行董事、独董情况[34]