业绩数据 - 2022年投资总额为人民币267万元，2023年约为人民币405万元[14] - 2022年使用权资产应为人民币208万元，2023年约为人民币480万元[14] - 截至2023年12月31日止财政年度，有七项由公司附属公司作为担保人的贷款交易[15] - 2023年公司子公司有7笔贷款交易，5笔由借款单位股东会审批授权[46] 独立调查 - 2025年2月3日委任奥柏国际咨询为独立调查员，9月17日发出独立调查报告，调查覆盖2022年1月1日至2024年12月31日[5][8] - 识别出集团仅两间持有房地产物业附属公司，2023年度仅三间附属公司具备足够资格成为借款人或担保企业[11] - 未披露融资租赁涉及广集联和集一新能源，日期分别为2022年11月3日和2023年1月12日[12] - 发现部分担保业务虽有授权但未及时导出审批记录，部分未经全体董事会正式批准且审批不足[25] - 2022 - 2024年间两宗融资租赁借贷业务未披露，影响财报准确性与完整性[25] - 调查发现上市规则第14A章不合规情况[25] 人员变动 - 2025年6月6日起，侯薇等6位董事辞任公司相应职务[19] - 2025年8月31日，执行董事委任黄智江为财务披露主任[69] 内控问题 - 公司文件管理、保存及备份制度与程序有待提升，存在文件缺失、无法及时调出授权文件问题[26][30] - 无独立借贷管理制度，未制定明确细化书面授权制度，《企业内部控制规范手册》未含利益冲突管理制度[38][41][51] 整改措施 - 管理层要求各部门及附属公司严格执行档案管理工作并妥善保留记录[28] - 新设内联网网盘，加强员工文件备份意识并定期备份[36] - 建立《离职管理办法》，要求员工按流程办理离职移交手续[37] - 建立《企业借贷管理制度》《公司授权制度》等多项制度并传阅执行[40][44] - 将印章使用申请单改为系统处理印章申请领用流程[56] - 建立优化内部审核制度并通过总经理书面审批[65] - 管理层接受上市规则培训课程，制定申报政策并审批执行[80][84] 其他 - 公司股份于2024年4月2日上午9时起停牌，继续暂停直至另行通知[87] - 公司目前有3家非全资子公司与其他独立第三方合作经营，持股超50%的非全资子公司法人由合作伙伴委任担任[71][75]