会议情况 - 公司第三届董事会第二次临时会议于2025年9月26日召开，应到董事7人，实到7人[7] - 康希诺生物第三届监事会第九次会议于2025年9月26日召开，应到监事3人，实到3人[47] - 2025年第一次临时股东大会召开时间为10月23日14点，地点在天津市河东区卫国道126号天津东凯悦酒店二层悦宾厅1[140] 股权激励计划 - 2025年A股限制性股票激励计划拟授予2,580,000股，约占草案公告时公司股本总额247,449,899股的1.04%[71] - 首次授予2,065,500股，约占草案公告时公司股本总额的0.83%，占本次授予权益总额的80.06%[71] - 预留514,500股，约占草案公告时公司股本总额的0.21%，占本次授予权益总额的19.94%[71] - 限制性股票授予价格（含预留授予）为41.20元/股[89] - 激励计划有效期自首次授予日起最长不超过48个月[83] - 2025 - 2027年营业收入增长率分别要求不低于19%、20%、22%；66%、69%、71%；101%、105%、109%[95] - 2025年获得批准IND、NDA数量不少于4个，启动新临床试验1 - 2个[95] - 2025 - 2026年累计获得批准IND、NDA数量不少于7 - 9个，累计启动新临床试验3 - 4个[95] - 2025 - 2027年累计获得批准IND、NDA数量不少于10 - 12个，累计启动新临床试验4 - 6个[95] - 建议向四位核心管理层合计授予860,000份H股购股权[32] - H股购股权授予日为2025年9月26日，行使价为每股49.924港元，授予日收市价为每股46.96港元[33][34] 股份注销 - 公司拟注销回购专用证券账户中的406,098股A股股份，将注册资本由人民币247,449,899元减至人民币247,043,801元[127] - 截至2022年12月1日，公司完成股份回购，实际回购683,748股，占总股本比例0.2763%，回购最高价格269.07元/股，最低价格158.00元/股，均价219.40元/股，使用资金总额150,016,243.01元[128] 其他 - A股股权登记日为2025年10月17日[147] - 网络投票起止时间为2025年10月23日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[141][142]