交易标的 - 公司拟购买京都龙泰100%股权，其股权由14名股东持有[3] - 本次交易标的预估值为人民币4.5亿元左右，交易价格尚未最终确定[11] 交易方案 - 交易方案包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分，募集配套资金以购买资产成功实施为前提[5] - 发行股份及支付现金购买资产预计不构成关联交易、重大资产重组和重组上市[6] 股份发行 - 发行股份购买资产的股票发行价格为23.15元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票均价的80%[18][19][59] - 募集配套资金发行对象为不超过35名特定投资者，采用询价方式发行[34] - 募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[35] 资金募集 - 发行股份募集配套资金总额不超过拟以发行股份方式购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过交易前公司总股本的30%[6][36][37] - 配套募集资金用途包括支付现金对价、项目建设等，不足部分公司自筹[40] 交易流程 - 本次交易相关议案均需提交公司股东会审议[20][22][24][27][28][29][30][32][33][34][35][37][38][39] - 本次重组实施完成尚需完成审计、评估等工作并再次提交董事会审议、获股东会批准以及相关政府部门的批准和注册[62] 其他 - 公司股票自2025年9月15日开市起停牌，停牌前20个交易日内累计涨跌幅扣除相关指数后未超20%[68] - 董事会拟提请股东会授权办理本次交易相关事宜，授权有效期12个月[70][71][72]