交易方案 - 公司拟向102名交易对方购买金力股份100%股份[5][19] - 交易方案由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成，二者互为前提[18] - 公司拟向广新集团发行股份募集配套资金，总额不超10亿元，不超购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超购买资产完成后总股本的30%[20] - 募集配套资金用于支付现金对价和补充流动资金、偿还债务，补充流动资金、偿还债务比例不超交易作价的25%[20] 交易价格与股份发行 - 金力股份100%股份评估值为508371.92万元，交易价格为508000.00万元[26] - 拟购买标的资产交易价格508000.00万元，468000.00万元以发行股份支付，发行股份数量为1228346404股，占比55.94%[27] - 发行股份购买资产的发行价格为3.84元/股，经除息调整为3.81元/股[23][24] - 募集配套资金发行价格调整为3.81元/股，发行股份数量不超262467191股[40][41] 股份锁定期与利润分配 - 全体交易对方取得的上市公司股份锁定期为12个月或36个月，私募投资基金为6个月[28] - 业绩承诺方自股份发行结束12个月后按比例解禁股份，未完成补偿则顺延锁定期[31][33] - 标的公司滚存未分配利润由交易完成后股东按持股比例享有，公司交易前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共同享有[34] - 交易交割审计期内标的公司利润由公司享有，亏损由业绩承诺方按比例承担[35] 交易性质与有效期 - 本次交易标的资产的资产总额、净资产额、营业收入占比均超上市公司2024年末相关指标的50%，构成重大资产重组[46] - 本次交易前后控股股东均为广新集团，不构成重组上市[48] - 本次交易因涉及关联方，构成关联交易[49] - 重大资产重组决议有效期为议案提交股东大会审议通过之日起12个月，获注册文件则延至实施完成日[36] - 募集配套资金方案决议有效期12个月，若获证监会同意注册文件则延至交易实施完成日[45] 公司与股东信息 - 华浩世纪注册资本为5000万元人民币[55] - 海之润注册资本为39550万元人民币[56] - 温州海乾认缴出资额为216216万元人民币[58] - 山东海科注册资本为25500万元人民币[60] - 金润源金服注册资本为20000万元人民币[61] - 金石基金认缴出资额为3250000万元人民币[63] 其他 - 财务会计报表审计基准日由2024年12月31日调整为2025年6月30日[6] - 报告期更新为2023年、2024年和2025年1 - 6月[6] - 公司2024年度利润分配为每10股派发0.35元（含税）现金股利[24]