董事会秘书聘任与解聘 - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[13] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[13] - 有规定情形之一，自事实发生日起一个月内解聘[14] 董事会秘书职责与要求 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[8] - 接收董事通讯表决原件及签字确认记录[9] - 公司保证其按要求参加后续培训[24] 特殊情况处理 - 空缺超三个月，董事长代行职责并六个月内完成聘任[15] - 解聘需充分理由并向交易所报告[20] 其他规定 - 聘任同时应聘任证券事务代表[13] - 有特定情形人士不得担任[4] - 细则经董事会审议通过生效、修改亦同[20] - 由董事会负责解释和修订[20] - “以上”含本数，“超过”不含本数[20] - 与国家规定抵触按国家规定执行[20] 公司信息 - 公司为美年大健康产业控股股份有限公司[21] - 时间为二〇二五年九月[21]