会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[4] - 五种情形下应召开临时会议[6] - 董事长应十日内召集并主持临时会议[7] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[9] - 定期会议书面通知变更需提前三日发通知[12] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[13] - 独立董事不得委托非独立董事出席[14] - 一名董事不得接受超两名董事委托[16] 会议表决 - 表决一人一票，记名和书面方式进行[21] - 提案决议须超全体董事半数赞成[23] - 担保事项需特定比例同意[25] - 董事回避时按相关规则表决[26] 提案处理 - 未获通过且条件未大变，一个月内不再审议[30] - 过半数与会董事或两名以上独立董事可暂缓表决[31] 会议记录 - 会议可全程录音[32] - 秘书安排记录，含相关内容且与会人员签名[33][34] - 秘书可安排制作纪要和决议记录[35] 决议执行 - 董事长督促执行，异常时召集审议[37] - 董事执行遇问题应报告[38] 档案保存 - 会议档案保存十年以上[39]