股本与注册资本 - 2021年12月24日公司公开发行1110万张可转换公司债券，发行总额为11.10亿元[3] - 2022年6月30日至2022年12月31日，公司股本由739,201,050股增加至739,202,363股[4] - 2023年1月1日至2025年8月8日，12,453张“西子转债”转股111,167股，2025年8月8日总股本为739,313,530股[4] - 2025年8月11日，公司回购注销4,149,500股，总股本变更至735,164,030股，控股股东等合计持股占比62.75%[5] - 2025年8月11日至2025年9月19日，11,087,969张“西子转债”转股100,883,627股[5] - 截至2025年9月19日，公司股本由735,164,030股增加至835,935,177股，注册资本相应由735,164,030元增加至835,935,177元[5] - 修订后公司章程注册资本为人民币835,935,177元[10] 经营范围与制度调整 - 公司拟在原经营范围基础上增加“仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；机械零件、零部件加工；金属材料销售”[6] - 公司拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[8] - 公司拟在董事会中设置两名职工代表董事，由职工民主选举产生[8] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[13] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[15] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[16] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[16] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[16] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[16] - 持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[16] 股东会相关规定 - 年度股东大会（股东会）每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[25] - 发生特定情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会（股东会）[25] - 董事人数不足章程规定董事会成员人数2/3时需召开临时股东大会（股东会）[25] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时需召开临时股东大会（股东会）[25] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时可召开临时股东大会（股东会）[25] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人，职工代表董事2人[51] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[53] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[53] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[54] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2人，由独立董事中会计专业人士担任召集人[60] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等，相关事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[60] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[61] - 审计委员会作出决议，应当经成员的过半数通过，表决一人一票[61] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[70] - 每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%[72] - 连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[72] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期为1年，可续聘[76] - 公司指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》中的一份或多份报纸及巨潮资讯网站为信息披露媒体[78] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需经董事会决议[78]