发行H股概况 - 公司拟发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市[17] - 本次发行股票为H股，每股面值人民币1.00元[20] - 初始发行规模不低于发行后总股本的10%（超额配售权行使前）[25] - 授予整体协调人不超过H股初始发行规模15%的超额配售权[25] - 发行方式为香港公开发售及国际配售[23] - 由主承销商组织承销团承销[29] 发行相关安排 - 预计筹资成本含保荐人保荐费用、承销费用等[30] - 需聘请保荐人、律师、审计师等多种中介机构[31] - 具体发行及上市时间等由股东会授权董事会确定[21] - 发行上市相关决议有效期为股东会审议通过之日起24个月[36] 资金用途 - 发行H股股票募集资金扣除发行费用后，用于提升研发及技术创新能力、全球战略扩张等[38] 股本变动 - 公司完成限制性股票归属登记，总股数为5442675股，上市流通日期为2025年8月26日，股本总数由461265626股增加至466708301股，注册资本由461265626元增加至466708301元[42] 制度修订 - 基于H股发行上市需要，修订《公司章程》[46] - 修订和制定H股发行上市后适用的内部治理制度，4项制度需股东会审议[48] 人事变动 - 张帅先生辞去公司董事职务，提名刘世刚先生为第四届董事会非独立董事候选人[51] - 方吉槟先生辞去公司独立董事等职务，提名戚瑾女士为第四届董事会独立董事候选人[52] 授权事项 - 董事会提请股东会授权办理发行H股并上市相关事项，授权有效期为24个月[60][73]