权益变动 - 海鲸药业拟认购盟科药业163,901,373股股票，占变动后上市公司股份总数比例为20.00%[11] - 本次权益变动含上市公司向信息披露义务人定向发行股份安排[6] - 信息披露义务人尚未办理完毕标的股份过户登记手续[6] - 本次权益变动尚需海鲸药业和盟科药业股东大会审议通过，上交所审核通过，中国证监会同意注册[35][36] - 本次权益变动前海鲸药业未持股，发行后控股股东变为海鲸药业[38] - 本次权益变动前后各主要股东持股情况有变化，如Genie Pharma从10.92%降至8.73%等[39] - 海鲸药业认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[42] - 海鲸药业拟以1,032,578,649.90元现金认购，资金来源为自有或合法自筹资金，部分拟通过并购贷款取得[43] 业绩数据 - 2024年12月31日公司总资产63304.48万元，总负债25625.06万元，净资产37679.42万元，资产负债率40.48%[26] - 2023年12月31日公司总资产58527.35万元，总负债29588.49万元，净资产28938.86万元，资产负债率50.55%[26] - 2022年12月31日公司总资产44423万元，总负债22057.92万元，净资产22365.08万元，资产负债率49.65%[26] - 2024年度公司营业收入64824.83万元，利润总额11135.01万元，净利润10384.35万元，净资产收益率27.56%[26] - 2023年度公司营业收入62540.49万元，利润总额5517.65万元，净利润5951.83万元，净资产收益率20.57%[26] - 2022年度公司营业收入48576.48万元，利润总额7618.04万元，净利润7769.22万元，净资产收益率34.74%[26] 未来展望 - 截至核查意见出具日，信息披露义务人未来12个月无改变上市公司主营业务等多项重大计划[44][45][47] - 本次权益变动完成后，信息披露义务人将按规定推荐董监高候选人[46] - 截至核查意见出具日，信息披露义务人暂无对上市公司分红政策等重大调整计划[49][50][51] 企业关系 - 海鲸药业出具《关于避免同业竞争的承诺函》，避免未来与上市公司同业竞争[59] - 海鲸药业出具《关于规范关联交易的承诺函》，规范未来关联交易[60] - 本次权益变动前，信息披露义务人与上市公司无关联关系[60] 其他信息 - 财务顾问为广发证券股份有限公司，法定代表人或授权代表为胡金泉，主办人为魏妩菡、宫大程[67][68] - 财务顾问认为本次权益变动相关情况和资料符合要求[64] - 《详式权益变动报告书》编制符合法律法规和相关规定，披露信息真实准确完整[65]