证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2025-068 山东数字人科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东数字人科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章总则 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 第一条为进一步规范山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关规定和《山东数 字人科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并结合公司实际情况， 制定本制度。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二条公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当强化回报股东的 意识，充分维护股东依法享有的资产收益等权利，不 ...