数字人(835670) - 独立董事专门会议工作制度
证券代码:835670 证券简称:数字人 公告编号:2025-075 山东数字人科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过,表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 山东数字人科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山东数字人科技股份有限公司(以下简称"公 司")的法人治理,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,促进提高公司质 量,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北 京证券交易所股票上市规则》)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第1号——独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《山东数字人科技股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,并结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其 ...