第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计 工作。 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2025-076 山东数字人科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东数字人科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审 计法》《中国内部审计准则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等法律、法规及中国证监会、北京证券交易所的相关规定， 以及《山东数字人 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合本公司内部审计工作 的实际情况，制 ...