证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2025-067 山东数字人科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东数字人科技股份有限公司 关联交易管理制度 并按季度报董事会秘书。 第一章 总则 第一条 为保证山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，在确保公司的关联交易 行为不损害公司和全体股东利益的前提下，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《北京证券交 易所股票上市规则》和《山东数字人科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制定本制度，以确保公司的关联交易行为不损害公司和全体 股东的利益。 第四条 董 ...