董事相关规则 - 董事任期三年可连选连任，独立董事连任不超六年[7] - 兼任高管及职工代表董事合计不超董事总人数二分之一[7] - 董事候选人由现任董事会或持股百分之一以上股东书面提出[8] - 股东会选举董事可实行累积投票制[9] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违规需赔偿[11][12][13] - 未经规定或授权，董事不得代表公司或董事会行事[13] - 董事连续二次未出席会议视为不能履职[16] - 董事辞职报告送达生效，特殊情况除外[17][18] - 董事任期结束后三年内忠实义务仍有效[18] 董事会构成 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[23] - 董事长和副董事长由董事会过半数选举产生[23] - 董事会秘书由董事会聘任或解聘[23] 董事会会议规则 - 董事会定期会议每年召开两次，上下半年度各一次[30] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[30] - 定期会议提前十日书面通知，紧急时临时会议可随时通知[32][33] - 定期会议变更提前三日书面通知，临时会议变更需全体与会董事认可[34] - 定期和临时会议通知未确认回复应主动联络董事[35] - 会议需过半数董事出席方可举行[36] - 一名董事不得接受超两名董事委托[37] - 会议表决一人一票，非现场可多种书面方式表决[44] - 议案通过须超全体董事半数赞成，担保等有特殊要求[44][45] - 关联董事回避时，无关联董事过半数出席且过半数通过决议[46] - 议案未通过，一个月内条件未变不再审议[48] - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为议案不明应暂缓表决[48] - 提议暂缓表决董事需提再次审议条件[49] 会议记录与档案 - 董事会秘书记录会议，包含多项内容[49] - 出席董事可要求说明记载，弃权或反对董事可要求记载意见理由[49] - 与会董事签字确认会议记录，有不同意见可书面说明[50] 决议执行与档案保存 - 董事长督促决议落实并通报情况，董事会秘书汇报传达意见[51] - 董事会秘书可协助督促检查，董事会可要求经营层汇报[51] - 董事会会议档案由秘书保存，期限不少于十年[52] 规则其他说明 - 规则条款与法律冲突以法律规定为准[54] - 规则由董事会解释，股东会审议通过生效[55][56]