委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占比二分之一以上[5] 会议规则 - 会议召开三个工作日前发通知，紧急情况经全体委员同意可豁免[14] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[17] - 关联委员参与关联议题讨论应回避，过半数无关联关系委员出席即可举行，决议须无关联关系委员过半数通过[18] - 出席会议无关联委员人数不足总数二分之一时，事项提交董事会审议[19] 委员要求 - 委托他人出席并表决需提交授权委托书，不迟于会议表决前提交[23] - 连续两次不出席会议，视为不能适当履职，委员会建议董事会撤换[24] 工作流程 - 董事会秘书协调各部门及子公司提供工作资料[16] - 董事和高级管理人员向委员会述职和自我评价[17] - 委员会按标准和程序评价，提出报酬和奖励方式报董事会[17] 信息管理 - 董事会应在年度报告披露委员会过去一年工作内容[21] - 会议书面记录，出席委员和记录人签名[21] - 会议决议违规致损失，参与决议委员赔偿，表明异议并记载者免责[21] - 会议记录和授权委托书由董事会办公室保存，保存期十年[22][23] 其他事项 - 委员对未公开信息保密[23] - 议事规则未尽事宜或抵触按法律法规和公司章程执行[25] - 议事规则解释权归董事会，自审议通过施行，修改亦同[25]