战略委员会构成 - 由三名董事组成[4] - 设召集人一名，由董事长担任[5] - 委员任期与同届董事会董事相同，可连选连任[5] 会议规则 - 会议提前三个工作日发通知，紧急情况可豁免[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[17] - 决议须全体委员过半数通过[17] 关联议题处理 - 关联委员回避，无关联委员过半数出席可开会[17] - 无关联委员不足半数提交董事会审议[17] 委员履职 - 连续两次未出席会议建议撤换[20] 会议记录保存 - 会议记录和授权委托书保存十年[20]