会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 特定情形下董事会应召开临时会议[6] - 董事长应十日内召集主持董事会会议[6] - 定期会议提前十日、临时会议提前五日发书面通知[7] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[9] - 董事连续两次未出席且不委托他人，董事会可建议撤换[10] 会议表决 - 董事会表决一人一票，书面记名投票[14] - 决议需超全体董事半数赞成，另有规定除外[16] - 董事回避时相关规定及处理方式[16] - 提案未通过短期内不再审议[16] - 特定情况会议应暂缓表决[17] 会议记录 - 会议可录音，秘书安排记录，出席人员签名[17] - 董事有不同意见可书面说明[18] 决议公告 - 秘书按规定办理决议公告，相关人员保密[19] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[19] 档案保存 - 董事会会议档案办公室保存，记录和决议与公司经营期限同[19] 规则生效 - 本规则股东会通过生效，原规则废止[22]