本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2025-059 山东数字人科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 19 日以电话、即时通讯 方式发出 5.会议主持人：徐以发 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关 规定，经全体董事同意，会议由公司董事长徐以发以视频方式主持。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事徐以发、李庆柱因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>》的议案 1.议案内容： （二）审议通过《关于制定及修订公司部 ...