会议信息 - 股东周年大会于2025年10月20日上午11时在香港新界荃湾杨屋道8号如心广场2座16楼1603B室举行[3][25][59] - 代表委任表格须不迟于2025年10月18日上午11时交回[4][25] - 2025年10月15日至20日暂停办理股份过户登记手续，未注册股份持有人应在2025年10月14日下午4时30分前送达过户文件[29][65] 股份相关 - 股份发行授权为不超已发行股份总数20%，最后实际可行日期已发行股份153,888,529股，全部行使可发行不超30,777,705股[13][19] - 股份购回授权为不超已发行股份总数10%，全部行使可购回不超15,388,852股[13][20] - 2024年9月至2025年9月各月股份在GEM最高及最低成交价有波动，如2024年9月最低0.42港元、最高0.96港元[42] 董事相关 - 易聪、梁兴军及陈永杰先生将在股东周年大会上退任并符合资格竞选连任[23] - 易先生年度薪酬为518305港元，梁先生年度薪酬为113874港元，陈先生有权收取年度薪酬120,000港元[50][53][56] - 全体执行董事花红总额不超公司股东应占合并溢利30%[50][53] 其他事项 - 省览及采纳公司截至2025年6月30日止年度之经审核综合财务报表及公司董事及核数师报告[61] - 续聘中汇安达会计师事务所有限公司为公司核数师，任期至下届股东周年大会结束[61] - 股东大会表决须以投票方式进行，若大会当天有特定恶劣天气信号生效，大会将推迟并发布公告通知重新安排的信息[68]