财务数据 - 2024年度归属于母公司股东净利润为25,137.44万元，扣非后为22,691.29万元[2] - 2024年末总股本为185,745,531股，2025年末为241,469,190股[4] - 假设2025、2026年度净利润较上期增长0%、10%、20%[2] - 情景一至三2026年末未转股和6月末全部转股时归母净利润分别为25,137.44万元、30,416.30万元、36,197.91万元[4] 债券发行 - 拟发行不超69,500万元可转换公司债券，2025年12月末完成发行[1] - 债券期限6年，转股期限自发行结束6个月后首交易日至到期日[2] - 假设转股价格为60.87元/股[2] 资金用途 - 发行债券募集资金用于高性能高速基板用超纯球形粉体材料等项目及补充流动资金[8] 公司优势 - 拥有专业技术研发和核心管理团队，人力资源体系完善[9] - 掌握功能性无机非金属粉体材料多项核心技术[10] - 构建质量管理体系，获多领域头部企业认可[11] 未来规划 - 推进募投项目实施，提高经营业绩和盈利能力[13] - 制定并完善募集资金管理制度，采用专户存储[14] - 完善治理结构，保障各方行使职权[16] - 制定未来三年股东分红回报规划并严格执行[17] 相关承诺 - 控股股东等承诺确保填补回报措施履行[18][19] - 承诺不动用资产从事无关活动，薪酬和股权激励与填补回报挂钩[21] - 若违反承诺接受处罚并承担补偿责任[21] 会议情况 - 2025年9月26日召开第四届董事会第十五次会议[21] - 会议审议通过相关议案，独立董事同意，无需提交股东会[21][22]