1.会议召开时间：2025 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：杭州市拱墅区丰潭路 380 号城西银泰城 E 座 9 楼公司会议 室 3.会议召开方式：现场、线上会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 17 日以电话、邮件方式 发出 证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-132 杭州美登科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：邹宇先生 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换已投入募投项目自有资金的议案》 1.议案内容： 根据募集资金专款专用原则，募集资金到位后全部支出原则上均应从募集 资金 ...