股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会时间为2025年10月10日14点，地点在深圳宝安区公司会议室[9] - 会议采取现场和网络投票结合方式，网络投票系统为上交所系统，起止时间为2025年10月10日[9] - 需审议《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》等多项议案[3][11] 公司股份相关 - 2023年12月29日经证监会同意注册，首次发行3337.5万股，2024年8月6日在上海证券交易所上市[16] - 已发行股份数为13350万股，均为人民币普通股，面额股每股面值1元[16] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] 股东权益与限制 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[19] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[20] - 股东买入超规定比例有表决权股份，买入后36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[28] 公司治理结构 - 公司将取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[14] - 董事会由5名董事组成，其中2名独立董事，设董事长1人[33] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[46] 交易与关联交易 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情况需董事会审议并披露[35] - 与关联自然人成交金额30万元以上等关联交易需董事会审议并披露[38] - 关联交易提交董事会审议需经全体独立董事过半数同意，关联董事回避表决[39] 利润分配 - 连续三个年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[48] - 当年未实现盈利，公司不进行现金利润分配[49][50] - 调整利润分配政策议案须经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[50] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[51] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[53] - 公司解散应在15日内成立清算组开始清算[53]