1.会议召开时间：2025 年 9 月 26 日 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-123 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 东莞市汉维科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 3.会议召开方式：现场及视频方式 二、议案审议情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 18 日以书面或电子通讯 方式发出 5.会议主持人：周述辉先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 本议案不涉及关联交易事项。 （一）审议通过《关于子公司开展套期保值业务的议案》 1.议案内容： 4.提交股东会表决情况： 为有效降低大宗商品市场风险及汇率 ...