公司基本信息 - 公司于2022年8月8日核准发行2400万股，10月31日在深交所上市[5] - 公司注册资本29678.5536万元，股份总数29678.5536万股[5][13] - 公司发起人认购6000万股[13] 股份相关规定 - 董监高任职期每年转让股份不超所持同种类股份总数25%[20] - 董监高所持股份上市交易1年内不得转让[20] - 董监高离职半年内不得转让所持股份[20] - 公司收购股份用于员工持股等，合计持股不超已发行股份总额10%[18] - 减少注册资本等收购股份经股东大会决议，用于员工持股等经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[18] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[25] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[27] - 股东大会审议1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[29] - 年度股东大会可授权董事会发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[30] - 本公司及控股子公司对外担保多项情形须经股东大会审议[30] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，公司2个月内召开临时股东大会[30] - 单独或合计持有10%以上股份股东特定条件可提议或自行召集主持临时股东大会[36] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[38] 股东大会规则 - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[39] - 发出通知后延期或取消，召集人在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[40] - 股东大会会议记录保存不少于10年[47] - 普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[49] - 连续12个月内购买、出售重大资产或担保金额超公司资产总额30%需特别决议通过[50] - 提案四和提案十除需出席股东所持表决权三分之二以上通过，还需出席会议除特定人员外其他股东所持表决权三分之二以上通过[51] - 股东买入超规定比例部分股份买入后36个月内不得行使表决权[52] - 持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[52] - 单独或合并持有3%以上股份股东可提名董事、非职工监事候选人[53] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[60] - 兼任总经理等职务及职工代表担任的董事总计不超公司董事总数二分之一[61] - 董事连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会建议股东大会撤换[63] - 董事辞职，董事会2日内披露，致董事会低于法定最低人数原董事继续履职[63] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[66] 董事会规则 - 董事会行使16项职权，设审计等专门委员会，审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[67][68] - 董事会批准权限涉及交易资产总额等占比达10%以上且有绝对金额标准[70] - 需提交股东大会审议批准的交易标准涉及资产总额等占比达50%以上且绝对金额超5000万元等[71] - 公司与关联方成交达一定金额的关联交易经独立董事会议审议后提交董事会或股东大会[72][73] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[74] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会，10日内召集[75] 其他规定 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[78] - 监事每届任期3年，连选可连任[83] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于三分之一[85] - 监事会每6个月至少召开1次会议，会议记录保存至少10年[86] - 公司会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[88] - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[89] - 法定公积金转增资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[90] - 公司董事会在股东大会对利润分配方案决议后2个月内完成股利派发[90] - 公司以现金方式每年分配利润不少于该年实现可分配利润的10%[91] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中所占比例有规定[92] - 未来12个月内拟对外投资等交易累计支出达或超公司最近一期经审计总资产30%，视为有重大投资或现金支出计划[93] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[108] - 修改章程使公司存续，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[108] - 公司合并、解散相关通知债权人及公告时间规定[105][109] - 控股股东定义[117] - 公司三种情形应修改章程，章程经股东大会审议通过后施行[114][119]