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华泰证券(601688) - 华泰证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会、2025年第二次A股类别股东会、2025年第二次H股类别股东会会议文件
2025-09-26 09:00

业绩总结 - 2025年上半年公司归属于上市公司股东净利润75.4944736716亿元,母公司净利润49.7697729131亿元[8] - 母公司提取三项准备金共计14.9309318739亿元[8] - 截至2025年6月30日,母公司期末未分配利润256.8527225079亿元[8] - 截至2025年6月末,母公司可现金分配金额244.7877221217亿元[9] - 以90.26863786亿股为基数,每股派现0.15元,现金红利总额13.540295679亿元,占上半年净利润17.94%[10] 股权相关 - 公司已发行股份902,686.3786万股,其中人民币普通股730,781.8106万股,境外上市外资股171,904.568万股[16] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%,董事会决议需三分之二以上董事通过[16] - 公司发行股票每股面值1元[15] - 公司发行境外上市外资股和内资股计划,自核准日起15个月内分别实施[17] 股东会议 - 2025年第一次临时股东大会议案含年度中期利润分配等5项[5] - 2025年第二次A股、H股类别股东会议案均含修订公司章程等3项[6][7] 章程修订 - 公司拟修订现行《章程》部分条款,授权经营管理层办理变更报备[12] 法定代表人 - 法定代表人辞任,公司30日内确定新法定代表人,产生、变更经董事会全体董事过半数决议通过[13] 股份转让与限制 - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[21] - 公司公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[21][22] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持股份总数25%,上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[22] 股东权利与义务 - 股东可获股利分配、参与股东大会表决、监督公司经营等[31] - 持有5%以上股份股东质押股权等特定情形需通知公司,公司向证监会派出机构报告[35][36] 股东大会召开 - 年度股东大会每年1次,上一会计年度结束后6个月内举行,特定情形2个月内召开临时股东大会[42] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[45] 董事相关 - 董事任期3年,可连选连任,独立董事连任不超6年[64] - 董事会由13名董事组成,至少1/3为独立董事,内部董事不超1/2[68] 专门委员会 - 公司董事会设审计、合规与风险管理等多个专门委员会[78] - 审计委员会负责审核财务信息等,薪酬与考核委员会负责制定董事等考核标准和薪酬制度[79][81]