会议信息 - 公司股东周年大会于2025年11月20日上午11时45分以混合会议方式举行[3][17][31][77][101] - 代表委任表格最迟须于2025年11月18日上午11时45分交回[3][12][33][35][99][100] - 公司股东若以电子形式委任代表或授权公司代表网上投票，需在2025年11月17日下午5时前致电安排[14][37][95] 股份相关 - 回购建议拟授权董事回购最多达回购决议案通过当日已发行股份10%的股份[17][44][82] - 发行股份一般性授权拟授予董事配发、发行及处理不超已发行股份10%的股份，折让不超15%[25][86][88] - 最后实际可行日期，已发行股份为2,516,633,171股，可回购股份最多达251,663,317股，占已发行股份不超10%[44] - 2024年9月至2025年9月，股份每月最高交易价在4.01 - 10.86港元，最低交易价在4.01 - 10.86港元[48] 股权计划 - 购股权计划于2016年11月22日获批准，最后实际可行日期可授予购股权总数为226,834,911，占已发行股份约9.01%[26] - 购股计划于2016年11月22日被采纳[19] 股东权益 - 最后实际可行日期，程裕东家族两家公司各自间接持有1,140,728,609股，占已发行股份约45.33%[50] - 若全面行使回购权且持股情况不变，程裕东家族两家公司权益将增至已发行股份约50.36%[50] 董事信息 - 郑家纯博士等8位退任董事将在股东周年大会上膺选连任[27][29] - 李联伟先生任职超9年，其重选将以独立决议案形式由股东批准[28] - 截至2025年6月30日财年，郑家纯酬金包括董事袍金及津贴约105万港元，集团其他酬金约2863万港元[54] 其他 - 公司将采用Vistra卓佳电子投票系统进行混合型股东周年大会[31][94] - 2024年11月21日股东大会授予的回购股份授权将在本次大会结束后失效[24] - 2024年11月21日股东大会授予的授出购股权授权将在本次大会结束时失效[26]