股东周年大会信息 - 2025年11月20日上午11时45分举行[3] - 以混合型方式进行，股东可在线参与[15] 大会审议事项 - 省览及通过截至2025年6月30日止年度经审核财务报表[3] - 重选9名董事并授权董事会厘定其酬金[3] - 重新委聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师并授权董事会厘定其酬金[6] 股份相关授权 - 董事会获授权回购不超已发行股份总数10%的股份[6] - 董事会获授权配發、发行及处理额外股份，总数不超已发行股份总数10%[9] - 配售价较基准价折让不得超15%[10] 股东出席及投票 - 可通过亲临现场、网络平台或委托代表等方式[16][18] - 电子委任代表或授权网上投票需于2025年11月17日下午5时前致电安排[16] - 代表委任表格等文件最迟须于2025年11月18日上午11时45分交回[19] 其他事项 - 2025年11月13日至20日暂停办理股份过户登记手续[21] - 股东须不迟于2025年11月12日下午4时30分办理股份过户登记[21] - 董事会成员包括7位执行董事、4位非执行董事、6位独立非执行董事[21]