董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设1名董事长[4] 会议召开 - 定期会议每年召开2次，上下半年度各1次[10] - 特定人员可提议召开临时会议[10] - 单独或合计持股1%以上股东有权提提案[11] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前5日通知，紧急情况可随时通知[14][15] 会议通知变更 - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前3日发书面通知[17] 会议确认 - 定期会议通知发出后3日、临时会议通知发出后2日未收到确认回复应主动联络董事[17] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[18] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[7] - 一名董事不得接受超两名董事委托，不得委托已接受两名其他董事委托的董事[21] - 会议以现场召开为原则，也可视频、电话等方式[24] 关联交易表决 - 关联董事审议关联交易应回避并放弃表决权[25] 表决规则 - 会议表决一人一票，计名和书面等方式[30] - 议案通过须全体董事过半数赞成，担保事项须出席会议三分之二以上董事同意[33] - 关联董事回避时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议需无关联关系董事过半数通过，担保需三分之二以上通过[30] - 无关联关系董事不足三人不得表决，应提交股东会[30] 议案处理 - 议案未通过，条件无重大变化一个月内不再审议[32] - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为议案不明确，主持人应要求暂缓表决[34] 会议记录与档案 - 董事会秘书做好会议记录，协助督促决议实施，负责保存会议档案[35][37] - 会议档案保存期限不少于十年[38] 规则说明 - 规则与法律冲突以法律为准[40] - “以上”“超过”含本数，“过”不含本数[41] - 规则由董事会解释，自股东会通过生效，修改亦同[42][43]