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海天味业(03288) - 章程
海天味业海天味业(HK:03288)2025-09-25 14:26

上市与股份 - 公司2014年2月11日在上海证券交易所上市,2025年6月19日在香港联合交易所上市[6] - 公司已发行股份数为5,851,824,944股,其中A股5,560,600,544股,H股291,224,400股[20] - 公司注册资本为人民币5,851,824,944元[10] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份/股权提供财务资助,累计总额不得超过已发行股本总额的10%[18] - 公司因特定情形收购本公司股份,合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%,并应在3年内转让或注销[24] - 公司董事、高管在任职期间每年转让的股份不得超其所持同一类别股份总数的25%,所持股份自上市交易之日起1年内不得转让,离职后半年内不得转让[28] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查公司会计账簿等,公司15日内书面答复[35] - 公司股东按持股类别享有权利、承担义务,同类别股东权利义务相同[33] - 股东买入公司有表决权股份违反规定,超过规定比例部分在买入后36个月内不得行使表决权[91] 股东会相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[53] - 股东大会普通决议需由出席股东(含代理人)所持表决权过半数通过,特别决议需三分之二以上通过[84] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成,包括三名独立董事[118] - 董事会应包括一名职工代表董事,由职工民主选举产生[105] - 董事会对外担保事项须经全体成员的三分之二以上批准(涉及关联交易的,经非关联董事的三分之二以上批准)[120] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时,提取10%列入法定公积金,法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[167] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的20%,特殊原因未达比例需说明[171] - 公司调整利润分配政策需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[176] 其他 - 公司会计年度为每年公历1月1日起至12月31日止[166] - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报,上半年结束后2个月内披露中期报告[166] - 公司聘用会计师事务所聘期一年,报酬或确定报酬的方式由股东会决定[186]