提名委员会组成 - 提名委员会由董事会委任，成员不少于三名，大部分为独立非执行董事[5] - 提名委员会主席由董事会委任，为董事会主席或独立非执行董事[5] 会议安排 - 每年至少举行一次会议，工作需要时举行额外会议[6] - 会议通告须不迟于会议举行日期前五工作日发出[6] - 会议法定人数为两名成员，其中一名为独立非执行董事[6] 决议规则 - 决议案须由出席成员多数票通过，票数相等时主席可投决定票[6] - 全体成员同意可通过书面决议案[7] 主要职责 - 每年至少检讨一次董事会架构、人数及组成[8] - 制定及检讨董事会提名政策并披露进度[8] - 物色并推荐合适董事人选[8] - 就公司董事委任、继任计划向董事会提建议[10] - 若董事会提呈选举独立非执行董事，须汇报相关资料[10] - 检讨及评估董事投入时间、贡献及履职能力[10] - 支持公司对董事会表现进行定期评估[10] - 定期检讨董事会提名、成员多元化及员工多元化政策并提修订建议[10] 其他事项 - 公司主席应出席股东周年大会回应委员会事宜提问[12] - 委员会职权范围将登载于公司及港交所网站，并按需更新修订[13] - 职权范围诠释权归董事会所有[14] - 公司秘书保管委员会会议纪录及书面决议案[16] - 会议主席或授权成员会后向董事会汇报发现、意见及决定[16]