公司治理与章程修订 - 公司于2025年9月24日召开会议审议通过H股发行上市后章程及议事规则草案，尚需股东会审议[2] - 修订章程草案需出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[5] - 现行公司章程注册资本为人民币346,120,769.00元[10] 股份相关 - 公司已发行股份总数为346,120,769股，每股面值1元，均为普通股[12] - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[13] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[16] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[21] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[25] - 股东滥用权利造成损失应依法赔偿[25] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[43] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[43] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，包括3名独立董事、1名职工代表董事[55] - 董事会每年至少召开两次会议，会议前10日书面通知董事[60] - 董事会行使召集股东会等多项职权，超授权范围事项应交股东会审议[56][57] 独立董事相关 - 独立董事应占董事会成员三分之一以上，总数不少于3人，其中至少1人应具备专业资格或会计专长，连任不超6年[56] - 独立董事每年对独立性情况自查并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见[63] - 独立董事可独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计等[65] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事至少2名且应过半数，由会计专业独立董事担任召集人[66] - 提名委员会负责拟定董事等选择标准和程序并遴选审核[67] - 薪酬与考核委员会负责制定董事等考核标准和薪酬政策[68] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[71] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[71] - 以现金方式分配的利润应不低于当年实现可分配利润的10%[74] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[79] - 公司合并、分立、减资时，应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定系统公告[81] - 本章程由股东会审议通过后自公司发行H股股票经中国证监会备案并在香港联交所挂牌交易之日起生效[86]