董事任职 - 董事任期三年可连选连任，独立董事连续任职不超六年[6] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[8] - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[16] 董事履职 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席视为不能履职[12] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托代为出席，董事会30日内提议解除职务[12] - 董事不得接受超两名董事委托，也不得委托已接受两名委托的董事[35] 董事离职 - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，两交易日内披露[12] - 董事对公司忠实义务离任后2年内有效[13] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议披露[21] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元需审议披露[21] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超一千万元需审议披露[21] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超一百万元需审议披露[21] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元需审议披露[21] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超一百万元需审议披露[21] - 公司与关联自然人交易成交超30万元、与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%需审议披露[21] 董事会会议 - 董事会定期会议每年召开两次[27] - 代表十分之一以上表决权股东提议等情形下，董事长十日内召集临时会议[27] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[32] - 董事会决议须超全体董事人数过半数董事投赞成票[36] - 关联董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席即可举行，决议经无关联关系董事过半数通过[39] - 出席无关联关系董事不足三人，不得对提案表决，应提交股东会审议[40] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等情况，会议暂缓表决[40] - 董事会会议以现场召开为原则，临时会议可通过多种非现场方式召开[31] - 董事会决议表决方式为举手表决或记名投票表决，每名董事一票表决权[31] - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选视为弃权[38] 其他 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[16] - 董事会会议档案由证券部保存，期限十年，影响超十年继续保留[43] - 董事会决议执行由董事长督促、总裁落实，执行情况向下次董事会报告[44]