战略委员会 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，主任委员由董事长担任[4][5] - 会议提前二日通知，紧急情况可随时通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[15] - 会议记录保存十年，委员连续两次不出席可被撤职务[16] 提名委员会 - 由三名董事组成，至少含二名独立董事[24] - 委员由董事长等提名，主任委员由独立董事选举并报董事会批准[24] - 会议提前二日通知，紧急情况可随时通知[34] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[34] - 委员连续两次不出席可被撤职务[36] - 主要职责包括研究建议董事、高管选择标准和程序等[29] 审计委员会 - 由三名非高级管理人员董事组成，含两名独立董事[45] - 委员由董事长等提名并由董事会选举产生，主任委员为会计专业独立董事[45] - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议可开临时会[60] - 会议提前二日通知，紧急可口头通知[60] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[62] - 委员连续两次不出席可被撤职务[64] - 督导内部审计部门至少半年检查重大事项和资金往来情况[53] - 监督评估内外部审计，审核财务信息及披露，监督评估内控[50] 薪酬与考核委员会 - 由三名董事组成，至少含二名独立董事[74] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[75][76] - 会议提前二日通知，紧急情况不受限[86] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[87][88] - 委员连续两次不出席可被撤职务[89] - 董事薪酬计划和股权激励计划报董事会同意后提交股东会审议[83] - 高级管理人员薪酬方案报董事会批准[83] 其他 - 提名、审计、薪酬与考核委员会委员任期与董事会一致，届满连选可连任[8][47][77] - 提名、审计委员会委员需符合无禁止任职情形等条件[26][47] - 审计委员会相关事项过半数同意后提交董事会审议[50] - 公司应提供资料配合审计委员会工作[58] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[84] - 各细则自董事会审议通过后生效，修改亦同[70][94]