公司基本信息 - 公司于1992年5月12日首次向社会公众发行人民币普通股4000万股[7] - 公司注册资本为18,058,063,354元[9] - 公司于1994年1月10日在深圳证券交易所上市[7] - 公司注册名称中文为供销大集集团股份有限公司，英文为CCOOP GROUP CO., LTD[8] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为4000万股（不含发起人持股），每股面值1元[27] - 公司已发行股份数为18,058,063,354股，全部为人民币普通股[28] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[29] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[35] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让[39] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，上市交易之日起一年内及离职后六个月内不得转让[39] - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有，董事会将收回[40] 股东权利与诉讼 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定，未执行可向法院诉讼[40] - 股东对股东会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效，程序或表决违法可在60日内请求撤销[47] - 连续180日以上单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违法董事等提起诉讼[49] 股东会相关 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[62] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[66] - 公司在特定情形下需在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会[67] 担保相关 - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的担保，需律师出具法律意见[68] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的担保，需律师出具法律意见[68] - 公司一年内向他人提供担保的金额超过最近一期经审计总资产30%的担保，需律师出具法律意见[68] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[134] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[134] - 公司职工代表担任的董事一名，由公司职工民主选举产生，无需提交股东会审议[134] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，包括三名独立董事[149] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事[159] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在十日内召集和主持[159] 委员会相关 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名[186] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[188] - 战略、提名、薪酬与考核委员会成员为5名，提名和薪酬与考核委员会中独立董事应过半数[195] 高管相关 - 公司设总裁一名，副总裁若干名，财务总监一名，董事会秘书一名[198] - 总裁每届任期三年，与每届董事会任期相同，连聘可以连任[200] 独立董事相关 - 独立董事每年需对独立性自查并提交董事会，董事会每年对独立董事独立性评估并与年报同时披露[175] - 担任独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[180] 委员会职责 - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[187] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等并向董事会提建议[195] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策等并向董事会提建议[196]