独立董事专门会议通知 - 召开前需提前3日通知，一致同意可豁免[3] - 通知需包含会议召开时间、地点、方式等内容[7] 会议召开规则 - 每年至少召开一次，半数独立董事出席方可举行[3] - 表决一人一票，审议事项全体过半数同意通过[4] 审议事项 - 关联交易等事项需审议并过半数同意后提交董事会[6] - 行使特别职权前需经审议并过半数同意[6] 会议记录与意见 - 记录应包含会议召开日期等内容[9] - 独立董事应发表明确意见，分歧记录[10] 其他 - 会议档案保存期限为10年[10] - 规则自董事会审议通过生效，修改亦同[11]