公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，相关事项需提交股东会审议，通过前第六届监事会仍履职[1][2] - 拟在董事会中设一名职工代表董事，由职工民主选举产生，无需股东会审议[4] 公司章程修订 - 《公司章程》统一删除“监事会”和“监事”及相关章节内容[4] - 修订后董事长为法定代表人，辞任时视为同时辞去法定代表人，公司应30日内确定新代表人并办理变更登记[5] - 新增章程规定，对法定代表人职权限制不得对抗善意相对人，执行职务致损公司担责后可追偿[5] - 修订后股东以认购股份为限对公司担责，公司以全部财产对债务担责[5] 股权与股份相关 - 2007年12月31日经审计净资产305,523,403.82元，按1：0.49折成15,000万股，注册资本15,000万元，其余计入资本公积[11] - 公司已发行股份总数为503,284,269股，设立时发行15,000万股，均为普通股，每股1元[12] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 本章程或股东会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份，以非货币财产作价出资需经股东会决议[8] 股份转让与交易限制 - 公司公开发行股票上市之日起36个月内，控股股东不得转让或委托管理公开发行股票前已发行股份，不得要求回购[9] - 公司公开发行股份前已发行股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[9] - 董事、监事、经理及其他高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，股份余额不足1000股可一次性转让[9] - 上述人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后6个月内不得转让[9] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证，需书面请求说明目的，公司若拒绝应15日内书面答复[12] - 股东对股东会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效，程序或内容违规可在60日内请求撤销，1年内未行使撤销权则消灭[13] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董高人员提起诉讼[14] 担保与重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[18] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后需特定审议[18] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，股东会审议需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[19] 股东会与董事会会议 - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开前10日书面通知全体董事和监事[40] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会可提议召开临时董事会会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[40] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[57][58] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[58][64] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[58][64] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[58][64] - 公司最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的40%[58][65] 公司制度修订 - 公司对股东会议事规则、董事会议事规则等多项治理制度进行修订[70] - 公司对多项治理制度进行修订或制定，包括董事会秘书工作制度等[71] - 《年报信息披露重大差错责任追究制度》等多项旧有制度进行拆分、合并处理[72]