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山东赫达(002810) - 关于公司第九届董事会第二十六次会议决议的公告
山东赫达山东赫达(SZ:002810)2025-09-25 13:15

会议相关 - 第九届董事会第二十六次会议于2025年9月25日召开,7名董事全部出席[1] - 《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》获7票赞成通过[16] - 《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知》于2025年9月26日发布在巨潮资讯网[16] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案表决结果均为7票赞成,部分需股东会审议[2][5][6][7][9] - 《关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划相关议案》4票赞成,需提交股东会[11][13] 人员调整 - 公司拟将董事会成员由7名调整为9名,新增1名职工代表董事、1名非独立董事[9] - 董事会同意提名杨涛为新增非独立董事,任期至第九届董事会任期届满[9][10] 激励计划调整 - 调整第三期股票期权行权价格为13.03元/份,注销23万份股票期权[11] - 调整第三期限制性股票回购价格为6.41元/股,回购注销23万股限制性股票[14] - 6名激励对象因离职不再符合条件[11] 分红情况 - 公司实施了2024年前三季度分红派息及2025年中期分红派息[11]