股东大会相关 - 2025年第一次临时股东大会现场会议10月9日13:30召开[2] - 互联网投票平台投票时间为10月9日9:15－15:00[2] - 交易系统投票平台投票时间为10月9日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00[2] 公司治理变更 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[6] - 拟将注册地址由正博路1881号19幢1002室变更为申港大道133号909室[7] - 拟变更经营范围，去除兽药经营等许可项目[8] 股份与股本 - 2015年首次向社会公众发行人民币普通股7000万股并上市[8][10] - 公司股份总数为65566.22万股，均为普通股[10] - 发行的面额股每股面值人民币1元[9] 股份交易限制 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年以内不得转让[12] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[12] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%[12] 担保审议规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需董事会审议后提交股东会[18] - 对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%需董事会审议后提交股东会[18] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供担保需董事会审议后提交股东会[18] 会议召开条件 - 董事人数不足法定最低人数或章程所定人数的2/3时，2个月内召开临时股东大会[19] - 公司未弥补亏损达实收股本总额的1/3时，2个月内召开临时股东大会[19] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，2个月内召开临时股东大会[19] 会议通知与提案 - 召开年度股东大会，召集人应于召开20日前通知全体股东[20] - 召开临时股东大会，召集人应于召开15日前通知全体股东[20] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[19][20] 董事相关规定 - 因贪污等犯罪被判刑，执行期满未逾5年不能担任公司董事[26] - 董事任职期间出现特定情形，公司应在30日内解除其职务[26] - 董事提出辞职，公司应在60日之内完成补选[28] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[33] - 担任独立董事需具有5年以上法律等工作经验[34] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[35] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事至少2名[36] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[36] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人[37] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[39] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[39] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[40] 重大投资与交易 - 2024年10月公司支付9.35亿元收购瑞盛生物55%股权[52] - 瑞盛生物整体估值从17亿元调整为9.74亿元[52] - 重大资产购买交易价格由9.35亿元调整为53,570万元[52]