董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[6] 交易审批权限 - 股东会授予董事会交易审批权限涉及资产总额、营业收入、净利润等占比及金额标准[7] 担保事项审议 - 董事会审议担保事项需经出席会议三分之二以上董事同意[9] 关联交易审议 - 与关联自然人、法人成交不同金额标准交易的审议流程[9] 资产抵押质押 - 累计金额在总资产30%之内的资产抵押、质押事项由董事会决定[10] 财务资助审批 - 公司提供财务资助需经董事会三分之二以上董事同意[10] 董事长选举 - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[12] 董事会秘书 - 公司设1名董事会秘书，负责相关事宜及任职要求[16][17] - 原任离职后聘任新秘书时间要求及空缺处理[20] 专门委员会 - 董事会下设四个专门委员会及委员产生方式[21][26] - 部分专门委员会独立董事占比及召集人要求[27] - 专门委员会会议召开及决议通过条件[27] 提案与会议 - 董事会提案提出主体及临时提案提出情形[30] - 董事会定期和临时会议召开通知要求[35][37][38] - 董事会会议召开及决议通过条件[42] - 董事发言时间限制及表决票保存期限[45][46] - 关联董事会会议召开及决议通过条件[47] - 提案未通过再次审议时间限制[50] 会议记录与责任 - 董事会会议记录及档案保存期限和责任人[52][54][55] - 董事对决议签字担责及免责情形[54] 董事长职责 - 董事长督促落实董事会决议并检查实施情况[57] 规则修订与生效 - 董事会修订规则情形及规则生效、修改、解释相关[58][60][61][62]