董事会决议 - 选举潘志刚为第七届董事会董事长[1] - 选举第七届董事会各专业委员会成员[2] - 聘任于拥军为总经理等高级管理人员[4] - 聘任陈静为内部审计部门负责人[5] - 聘任吕慧为证券事务代表[6] - 修订公司治理制度[6] - 以自有资金开展金融衍生品[7] - 决定2025年10月14日14:00召开2025年第二次临时股东会[8] 人员持股情况 - 于拥军持有控股股东4.07%股份[12] - 黄丽佳等女士未持股且与大股东无关联[16][17][18][19][20]