董事会构成 - 董事会由八名董事组成，包括一名董事长和一名副董事长[4] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[6] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不超董事总数1/2[7] 董事义务与辞任 - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违规收入归公司，造成损失需赔偿[9][12] - 董事辞任需提交书面报告，公司收到报告辞任生效，两交易日内披露[7] 董事会职权 - 董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等职权[13] - 就非标准审计意见向股东会说明，确定对外投资等权限，建立审查决策程序[14] 交易审议 - 非关联交易资产总额占总资产10%以上等5种情况由董事会审议批准[15] - 非关联交易资产总额占总资产50%以上等情况需经董事会和股东会审议[16] - 关联交易不同金额情况分别由经理、董事会、股东会审议[18][19][20] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，董事长召集，提前10日书面通知[26] - 符合条件者可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[27] - 临时董事会会议提前5日通知，特殊情况不受限[27][28] 会议出席与决议 - 董事委托他人出席会议有相关限制，审议关联交易非关联董事不委托关联董事[28] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[31] - 审议关联交易，关联董事回避，按非关联董事情况决议或提交股东会[34] 其他事项 - 董事会会议记录保存期限为十年[40] - 投资决策由董事会委托经理拟定方案审议，重大事项提交股东会[46] - 年度银行信贷计划由经理或财务部上报审定，闭会期间可审批额度内资金使用[47] - 审计机构的聘任由股东会决定[51]