委员会组成 - 提名委员会至少由3名董事组成，独立董事占多数[4] - 提名委员会设主席1名，由独立董事担任[4] 会议规则 - 每年至少召开两次会议，通知提前7日发出，可豁免[11] - 半数以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数表决通过[13] 职责权限 - 结合公司战略每年评估董事会架构等并提建议[8] - 有权要求高管提供信息，必要时可聘中介[9] 会议记录 - 会后10个工作日内提供记录供审阅，5日内可反馈意见[14] 议案报送 - 需提交董事会的议案及表决结果，经主席或授权委员签发报送[14] 保密与工作安排 - 参会人员负有保密义务，下设工作组负责日常运作[15][17] 重大事项处理 - 重大事项需提交书面报告并可建议开会[19] 规则制定与修订 - 规则制定及修订需董事会审议，经全体董事过半数批准[21]