证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-084 七丰精工科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 七丰精工科技股份有限公司于 2025 年 9 月 24 日召开第四届董事会第二 十次会议，审议通过了《关于修订及制定需要提交股东会审议的公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.14：《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》， 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审 议。 二、 分章节列示制度主要内容： 七丰精工科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，规范公司运作，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号 —独立董事》等有关法律、法规、 ...