战略委员会组成 - 应由不少于三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 召开前五天通知，全体同意可豁免[11] - 半数以上委员提议须召开[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议经全体委员过半数通过[11] 参会规定 - 独立董事不能出席应书面委托[11] - 委员三次未出席董事会可调整[13] 文件处理 - 审议意见和记录五个工作日内送委员[13] - 会议档案保存不少于十年[13] 利害关系处理 - 委员及亲属有利害关系应披露[17] - 有利害关系委员应回避表决[17] 工作细则说明 - “以上”“以下”含本数[19] - 法律修改细则相应调整[19] - 细则由董事会制订等[19]