委员会成员 - 成员不少于三名，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生或罢免[4] 会议规则 - 会议召开前五天通知全体委员，一致同意可不受限[11] - 半数以上委员提议须召开会议[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[12] 成员管理 - 无正当理由连续三次未亲自出席，董事会可调整成员[15] 档案与文件 - 会议档案保存期限不得少于十年[15] - 审议意见和会议记录五个工作日内送全体委员[16] 其他规定 - 近亲属定义[18] - 有利害关系委员应回避表决，特殊情况可参加[20] - 工作细则中数字表述含义[22] - 考核董事定义[22] - 法律修改时细则相应规定废止[22] - 细则由董事会制订、修改和解释，审议通过起施行[22]