会议基本信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于9月25日召开[3] - 董事会8月29日决议召集本次会议，8月30日发布《股东大会通知》[5][7] - 现场会议于9月25日下午14:50召开，网络投票时间为9月25日[8] 参会股东情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人共89人，代表80,988,520股，占比56.2420%[10] - 出席现场会议股东及代理人6人，代表76,331,600股，占比53.0081%[11] - 参与网络投票股东83人，代表4,656,920股，占比3.2340％[11] - 中小投资者股东及代理人83人，代表2,072,820股，占比1.4395％[11] 议案表决结果 - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》：同意80,926,420股，占99.9233%[16] - 《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及相关填补措施和相关承诺的议案》：同意80,923,220股，占99.9194%[16] - 《关于公司未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划的议案》：同意80,906,020股，占99.8981%[18] - 《关于调整董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》：同意80,923,420股，占99.9196%[19] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》：同意80,926,220股，占99.9231%[21] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》：同意80,918,720股，占99.9138%[21] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》：同意80,918,720股，占99.9138%[23] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》：同意80,959,220股，占99.9638%[25] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》：同意80,898,520股，占99.8889%[26] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》：同意80,938,220股，占99.9379%[27] - 《关于新增〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》：同意80,918,520股，占比99.9136%[29] - 《关于新增〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》：同意80,955,620股，占比99.9594%[30] - 《关于新增〈会计师事务所选聘制度〉的议案》：同意80,958,820股，占比99.9633%[31] - 《关于增补祝瑞女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》：同意80,923,420股，占比99.9196%[32] - 《关于新增2025年度日常关联交易预计事项的议案》：同意80,960,320股，占比99.9652%[33] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对《关于新增〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》同意2,002,820股，占比96.6230%[30] - 中小投资者对《关于新增〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》同意2,039,920股，占比98.4128%[30] - 中小投资者对《关于新增〈会计师事务所选聘制度〉的议案》同意2,043,120股，占比98.5672%[32] - 中小投资者对《关于增补祝瑞女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》同意2,007,720股，占比96.8594%[32] - 中小投资者对《关于新增2025年度日常关联交易预计事项的议案》同意2,044,620股，占比98.6395%[33]